ВСЁ О МАЙНИНГЕ

Многие люди, которые только пришли на биржи, не понимают, как именно и почему происходит процесс, при котором резко скачет курс валют. Именно поэтому нужно более подробно рассмотреть некоторые моменты, провоцирующие подобные явления.

Как это работает?

Так, на криптовалютных биржах всегда есть крупные инвесторы, из-за которых происходит искусственный рост курса определенных цифровых активов. Именно таких людей называют памперы.

Памперы могут работать отдельно, но чаще они кооперируются в целые группы, чтобы привлечь больше аудитории к проводимой схеме. Они провоцируют развитие данной ситуации для того, чтобы приумножить свою прибыль.

Стоит отметить, что на биржах в традиционном сегменте такие схемы являются незаконными. Но необходимо понимать, что криптовалютные биржи во многих стран не урегулированы на законодательном уровне, поэтому пользователи бирж самостоятельно разрабатывают специальные меры для предупреждения манипуляции котировками в виде Pump and Dump.

Данная схема присутствует на рынке уже давно. Даже обычные люди немного знают об этой системе – достаточно посмотреть фильм «Бойлерная» или «Волк с Уолл-стрит». Главные игроки в подобной афере представлены трейдерами-промоутерами и инвесторами.

Промоутеры хорошо знают и понимают сценарий манипуляции, а их главной задачей является процесс привлечения инвесторов в эту схему. При этом промоутеры заинтересованы именно в тех инвесторах, которые не обладают значительным опытом в трейдинге. Кроме того, они ищут тех, кто доверяет мнению «экспертов».

Какие инструменты используются?

Чаще всего промоутеры применяют Telegram, причем используют канал шифрования end-to-end, что позволяет им вступать в закрытые чаты анонимно несмотря на регистрацию при помощи номера телефона. Каждый подобный канал «гарантирует» максимально быстрый доход благодаря тому, что предоставляются инсайдерские данные, отражающиеся непосредственно на котировках цифровых активов.

Довольно часто такие каналы обмениваются между собой информацией, а также они устраивают кросс-промо, чтобы увеличить количество потенциальных инвесторов.

Сама схема выглядит достаточно интересно. Так, в определенное время аудитории предоставляется анонс пампа. Также озвучивается название криптовалюты и указывается биржа, на которой ее можно приобрести. Все, кто участвует в pump, а это промоутеры, в определенный момент начинают скупать указанную ранее криптовалюту. Соответственно, ее котировки поднимаются. Этот этап называется первой волной пампа.

Информационный повод для такого пампа всегда найдется. Таким образом, промоутеры используют достоверные данные, которые позволяют аргументировать, почему растут котировки конкретной криптовалюты. Достаточно часто это связано с той информацией, что разработчики обновили сайт. Но обычно такая информация является ложной.

После этого пользователи подобных каналов начинают активно распространять информацию о том, что «перспективная» криптомонета сейчас наиболее доступна и максимально готова к инвестициям. Такая информация может появляться и в социальных сетях, и на форумах, и в закрытых чатах. Главной целью такого «наплыва» информации является привлечение и убеждение различных сторонних инвесторов.

То есть, у них должно возникнуть желание и причина приобрести конкретную криптовалюту. Удачная рекламная компания приносит свои плоды – привлекаются новые участники, которые уже сами влияют на рост курса. Данная волна пампа представляет собой второй этап. Именно после него начинает действовать цель проводимой аферы – дамп.

Как происходит слив?

Еще в процессе инвестирования средств промоутеры запускают специальный сигнал по каналам о том, что криптомонеты необходимо срочно продавать по максимально выгодной цене. Кстати, некоторым участникам иногджа удается «слить» все монеты, но происходит это довольно редко и совершенно случайно. Соответственно, начинается очень быстрое падение курса.

Если кто-либо из участников не успевает своевременно отреагировать, то полностью теряет свои деньги. В основном такая схема проводилась на Bittrex и Yobit. При этом огромное количество участников подобных сценариев, которые в больших объемах проходят по каналам, осознают, что перед ними настоящая афера.

Естественно, крупные биржи по типу Bittrex дорожат своей репутацией и пользователями. Поэтому они разработали собственные инструменты борьбы с манипуляциями котировок. Например, осенью прошлого года Bittrex предупредила своих пользователей о блокировке аккаунтов тех, кто участвует в Pump and Dump.

Помимо закрытия аккаунтов биржа решила удалить все старые ордера, которые были созданы на протяжении 28 и более дней назад. Это связано с тем, что данные ордера не имеют рациональной базы, а только засоряют своим присутствием книгу ордеров. Кроме того, в два раза была увеличена минимальная сумма, которая позволяла размещать ордер. Если раньше она была равна 50 тыс. сатоши, то на сегодняшний день она составляет 0,001 биткоина.

Также были введены правила, которые касаются системы для расчета шага по изменению значения цены. Сейчас базовый пункт составляет 0,1% от действующей цены криптомонеты. Такие меры заставили участников Pump and Dump задуматься и поволноваться. Это было заметно по тем моментам, когда были отменены уже запланированные кампании.

ICO – новая разновидность пампов?

Но аферисты не стоят на месте, и придумывают новые схемы. Разновидностью такого обмана можно назвать «запуск ICO». Это так называемый скрытый памп. Причем дамп начинается сразу же после того, как ICO завершается. Сначала подбирают идею, которую можно «впихнуть» участникам (она должна быть правдоподобной). Затем описывают уникальную дорожную карту, невероятные перспективы на будущее.

Часто находится большое количество участников, которые верят в подобное перспективное будущее. Они вкладывают средства в новый проект, но после того, как ICO завершается, а инвесторы видят токен на площадках и приобрели его в полном объеме, на который рассчитывал «разработчик», кампания и развитие проекта резко заканчиваются. При этом у людей на руках остается огромная масса криптомонет, которые никому не нужны.

Бывает и так, что первый слив дает возможность памперу получить значительную прибыль. Причем сразу после этого сразу же уйти с рынка. Но когда происходит слив, начинают появляться призывы купить токен. Хотя в большинстве случаев это участники, у которых уже есть монета, но они хотят ее выгодно продать. Именно поэтому для начинающих участников есть несколько негласных правил, которых они должны обязательно придерживаться.

В первую очередь никогда нельзя верить недостоверной и непроверенной информации, представленной в новостях. Во-вторых, не стоит откликаться на призывы в чатах различных бирж. В-третьих, нельзя верить публикациям, размещенных в социальных сетях. А скрины технического анализа псевдокоина можно даже не просматривать.

Перед тем как стать участником очередной рекламной кампании, нужно проверить все данные об организации и любую другую информацию в сети и на различных площадках. В любом случае любое решение должно быть хорошо взвешенным и аргументированным проверенными фактами.

Также лично для себя можно ответить на несколько простых вопросов, чтобы определиться с обоснованностью приобретения. Так, зачем покупать именно этот коин, а не какой-либо другой.

Кроме того, нужно понимать, будете ли вы в дальнейшем продавать монеты или станете хранить их в собственном электронном кошельке. Также нужно планировать стоимость продажи, количество, выставляемое для реализации, и точное время, на которое будут запланированы продажи.